«Уважаемые акционеры ОАО "Слуцкий сахарорафинадный комбинат"!

Во Дворце культуры сахарорафинадного комбината 29 марта 2018 года в 15.00 часов по адресу: г. Слуцк, Минская область, ул. Головащенко, 6 состоится общее годовое собрание акционеров открытого акционерного общества «Слуцкий сахарорафинадный комбинат».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчет о результатах деятельности Общества за 2017 год и направлениях развития на 2018 год:

• Отчет Дирекции об итогах финансово-хозяйственной деятельности в 2017 году и основных направлениях деятельности Общества на 2018 год; 

• Отчет Наблюдательного Совета о проделанной работе;

• Отчет Ревизионной комиссии о результатах проведенной ревизии в 2017 году и заключение по бухгалтерскому балансу и годовому отчету Общества;

• Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год с учетом аудиторского заключения; 

• Утверждение распределения чистой прибыли, остающейся в распоряжении Общества за 2017 год. 

2.Утверждение направлений использования чистой прибыли Общества на 2018 год. 

3. Утверждение размера, порядка и сроков выплаты дивидендов за 2017 год.

4. Утверждение размера, условий вознаграждения и компенсации расходов за исполнение своих обязанностей членам Наблюдательного Совета и ревизионной комиссии.   

5. Избрание членов Наблюдательного Совета и ревизионной комиссии Общества.     

6. Утверждение «Положения о ревизионной комиссии ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат».

 Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составляется на 01 марта 2018 года. 

Регистрация акционеров и их представителей будет осуществляться в день проведения собрания с 14.00 до 15.00 часов по месту его проведения. 

Время и место ознакомления с материалами, предоставляемыми для ознакомления лицам, имеющим право на участие в общем собрании: в рабочие дни, начиная с 09.03.2018 г. по 29.03.2018 г. по месту нахождения Общества с 8.00 до 17.00 (ул. Головащенко, 6, каб. 202, холл второго этажа) или по тел. 801795-45328, а в день его проведения – по месту проведения. 

Представителям акционеров при регистрации иметь паспорт, доверенность, оформленную в установленном порядке, акционерам – паспорт.